4037 Анонимные переводы крупных сумм станут невозможными

Анонимные переводы крупных сумм станут невозможными



03.10.2019 16:00

Кабинет Министров предлагает осуществлять финмониторинг банковских операций на более чем 400 тыс. грн, проверять переводы более 30 тыс. грн и повысить штрафы за отсутствие информации о конечных бенефициарных владельцах до 51 тыс. грн.

Об этом говорится в правительственном законопроекте №2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», сообщает «Закон и Бизнес».

В правительстве отмечают, что документ направлен на комплексное совершенствование национального законодательства в сфере финансового мониторинга. Проект закона ставит такие требования перед платежными системами:

– сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;

– обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;

– устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.

Также размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 150 до 400 тыс. грн, а количество признаков таких операций уменьшается с 17 до 4.

Предполагается переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельность), автоматизация процесса предоставления информации, ужесточение требований к раскрытию конечных бенефициарных владельцах компаний, изменение механизма наложения санкций за нарушение этих требований.

Штраф определен в размере от 3,4 до 5,1 тыс. грн за каждый выявленный случай (сейчас он составляет 5100-8500 грн).

В случае принятия этот закон вступит в силу через четыре месяца со дня его опубликования.

Закон і Бізнес

Читайте также:  "Я веган ради животных": Елена Базу о веганстве, Инстаграм и этичном потреблении

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

8 − четыре =

наверх